Index

Lutte contre le blanchiment d’argent

Rafraîchissement des principes fondamentaux de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : rappel sous forme de questionnement

Dernières évolutions (réactualisation de la matière)

Responsabilité (personnelle) du banquier

Règles prudentielles (se protéger et protéger la banque)

Attitude commerciale

Comment « questionner » le (futur) client

Comment réagir vis-à-vis du client en cas d'enquête en cours

Comment traiter la clientèle en provenance de pays non GAFI

Comment gérer la réticence/le refus de donner des informations

Contacter client pour infos suite à une entrée de fonds où demande de transfert

Comment préparer un dossier pour le comité d’acceptation

Mises en situation

Exercices en (sous)-groupe(s) de mise en pratique de la théorie traitée au point 2

Objectif

À l’issue de cette formation très pratique, vous serez capable:

• – d’appréhender les dernières évolutions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• – d’appliquer les règles prudentielles dans le but de vous protéger et de protéger votre banque
• – d’obtenir, dans le cadre de vos obligations légales et déontologiques, les informations nécessaires auprès de vos clients (potentiels), tout en respectant leurs sensibilités
• – de faire comprendre aux clients, l’importance (pour eux) du principe KYC
• – de gérer une clientèle en provenance de pays non GAFI ou présentant un comportement douteux
• – de réagir correctement lors d’une enquête en cours
• – de préparer un dossier à présenter au comité d’acceptation