À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et vous connaîtrez les principes et techniques à appliquer pour vous y opposer efficacement. Pour ce faire, vous aurez analysé en détail:
- En quoi consiste le blanchiment et quelles sont ses caractéristiques
- Le rôle du GAFI et celui de la banque
- Les textes législatifs luxembourgeois relatifs à cette problématique, les professions concernées, les infractions primaires sous-jacentes et les dispositions pénales applicables
- Les obligations professionnelles à respecter en vue de minimiser les risques de blanchiment
- Les indices permettant de détecter une opération de blanchiment (indices généraux, opérations de caisse et de change, opérations en compte et dépôts)
Bien entendu, il sera tenu compte de la constante évolution réglementaire de ce sujet.
