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Détail du module

 Implementing the Regulatory Framework in Private Banking Remarques spéciales
Conditions
d'inscription
Organiser ce cours en intra
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Catégorie : Training Offer in English Prix membres : 205 € htva
Produit : Compliance   Prix non-membres : 255 € htva
Durée: 8 heures   Prix examen (membres) : 30 € htva
        Prix examen (non-membres) : 40 € htva
Dates des formations     Veuillez noter que...
  • 1, 8, 15 and 22/06/2010

Formulaires d'inscription en PDF:
   
   
Vous pouvez vous inscrire à un examen indépendamment de tout cours
Contenu de la formation
 
1- Case 1
    1.1 Customer due diligence
    1.2 Private clients and legal entities
2- Case 2
    2.1 Anti money laundering
3- Case 3
    3.1 Compliance Controls
4- Case 4
    4.1 Overall case and preparation for the test

Formations préalables conseillées
Fundamentals of a Compliance Officer's Function

Formations complémentaires
Néant

Remarques spéciales
The training consists of 4 separate 2-hour sessions
Prerequisites: The technical knowledge and competencies such as proposed in the first module and the respective written test.
This module is part of the Training in Compliance Programme set up in collaboration with ALCO (Association of Luxembourg Compliance Officers for the Financial Sector)
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